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[서울=뉴시스] 김선웅 기자 = 이날 서울 강남구 업비트 고객센터 전광판에서 비트코인 시황이 표시되고 있다. 2025.11.21. [email protected]


[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 국내 가상자산거래소의 자금세탁 방지 의무 위반에 대한 금융당국의 제재가 줄줄이 이어질 전망이다.
금융당국은 '선입선출' 방식에 따라 현장검사를 나간 거래소 순으로 기관·인적 제재, 과징금을 부과할 방침이다.
24일 금융권에 따르면 금융내용분석원(FIU)은 두나무 제재에 이어 나머지 가상자산거래소에 대해서도 조만간 제재에 나설 방침이다.
FIU는 지난해부터 고객점검제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 바다신플레이 현황을 점검하기 위해 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스를 대상으로 현장검사에 나선 바 있다.
현재 대부분 현장검사를 완료한 상태이며, 법리 검토와 제재심의위원회 개최 등 제재 절차를 진행 중인 상태다.
FIU는 가장 먼저 검사한 거래소부터 제재를 부과한다는 '선입선출' 방식을 적용 중이다.
두나무(지난해 관련 내용 릴플레이 페이지 8월), 코빗(10월), 고팍스(12월), 빗썸(올해 3월), 코인원(4월) 등의 순으로 현장검사가 이뤄진 점을 고려하면, 제재도 같은 순서로 확정될 가능성이 높다.
다만 빗썸은 최근 오더북과 관련해 현장검사를 추가로 받은 만큼 마지막으로 미뤄질 수 있다.
제재 절차는 두나무 때와 마찬가지로 인적·기관 제재를 먼저 확정 관련 내용 사이다쿨연결방식 하고, 이어 과징금을 처분하는 순으로 이뤄진다.
시장에서는 KYC 위반, 의심거래 미보고 등 거래소들의 위법 행위가 대체로 비슷할 것으로 보고, 이에 따른 제재 수위도 크게 다르지 않을 것으로 예상한다.
업계 관계자는 "FIU가 특금법과 관련해 대체로 같은 부분을 검사한 것으로 알고 있다"며 "제재 수위도 두나무와 크게 관련 내용 10원야마토플레이 다르지 않을 것으로 본다"고 밝혔다.
지난 2월 FIU는 특금법 위반을 근거로 두나무 대표에 문책경고, 기관에 신규 고객 입출고 정지 3개월이라는 중징계를 내렸다. 지난 6일에는 352억원의 과징금을 부과했다.
나머지 거래소들도 기관·인적 제재와 관련해 중징계를 피할 수 없을 것으로 관측된다.
과징금 관련 내용 릴플레이골드몽 규모 역시 수백억원으로 받을 가능성이 높다. 다만 법 위반 건수와 정도에 따라 금액이 일부 달라질 순 있다.
나머지 4개 거래소에 대한 제재가 연이어 남은 만큼 FIU의 제재는 올해 안에 마무리되기 어려워 보인다.
내년 상반기가 지나야 대부분의 제재가 완료될 것으로 전망된다.
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